Fraudă cu credite bancare: 4 inculpați arestați preventiv și 11 sub control judiciar

Articol de bucurestifm, 3 martie 2026, 15:41

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București informează că 4 inculpați au fost arestați preventiv și alți 11 inculpați au fost puși sub control judiciar pentru înșelăciune în legătură cu obținerea de credite bancare.

La data de 25.02.2026, respectiv 26.02.2026 Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, respectiv extinderea acţiunii penale faţă de 15 persoane, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de înşelăciune, complicitate la înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals şi fals în declaraţii şi instigare la fals în declaraţii.

”În esenţă, în cauză s-a reţinut că în cursul anului 2025, inculpatul D.S. a coordonat şi desfăşurat activităţi susţinute de sprijinire a mai multor persoane fără loc de muncă sau cu venituri modeste, să obţină credite bancare, în mod fraudulos, atât prin furnizarea de înscrisuri falsificate, care atestau calitatea acestora de angajaţi la diverse societăţi comerciale, cât şi prin implementarea în bazele de date ANAF de informaţii care creau aparenţa existenţei unor raporturi de muncă anterioare. Astfel, inculpatul D.S. a preluat controlul în fapt asupra a 6 societăţi comerciale şi a coordonat depunerea, în numele acestor societăţi, de declaraţii fiscale, impozit pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate, din care reieşea faptul că anumite persoane (coinculpaţi) au fost angajaţi ai acestor societăţi.”, susțin procurorii.

Potrivit sursei citate, activitatea de creare a raporturilor fictive de muncă pentru persoane respective a fost realizată în scopul inducerii în eroare a mai multor unităţi bancare, cu ocazia solicitării de aprobare a mai multor credite, deciziile de aprobare fiind bazate pe informaţiile implementate de inculpatul D.S. în bazele de date ale ANAF.

Cu privire la D.S. şi alţi 3 inculpaţi s-a propus luarea măsurii arestării preventive, pe o durată de 30 de zile, solicitare admisă de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, iar faţă de alţi 11 inculpaţi s-a dispus măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile.

Autor: Bogdan Verman