Percheziţii de amploare în această dimineaţă
Articol de Sabina Lapadatescu, 14 mai 2015, 08:43
Mai multe percheziţii au loc în această dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa.
Politiştii desfăşoară o operaţiune pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniile IT şi consultanţă.
Prejudiciul adus statului este estimat la peste un milion de euro.
Potrivit poliţiei, este vizată şi o casă de avocatură din Bucureşti.
În Bucureşti şi în alte 5 judeţe din ţară, se mai desfăşoară percheziţii într-un dosar cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro!
Poliţiştii au descins în această dimineaţă la domiciliile a zeci de persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din probele administrate în cauză rezultă că bănuiţii înregistrau în contabilitate facturi false şi documente contabile care nu aveau la bază operaţiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
Perchezitii se desfăşoară şi la persoane bănuite de evaziune în domeniul tranzacţiilor cu medicamente.
Este vorba de o reţea infracţională specializată în spălare de bani.
Din cercetarile de până acum a reieşit că reprezentanţii unei mari companii de distribuţie de medicamente ar fi trecut în contabilitate operaţiuni comerciale fictive, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi a impozitelor către bugetul de stat.
În circuitul infracţional sunt implicate mai multe societăţi comerciale prin intermediul cărora au fost transferate sume importante de bani către anumite persoane, banii obţinuţi astfel fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.
Prejudiciul adus bugetului de stat depăşeşte 1 milion de euro.
Percheziţiile au loc la domiciliile unor persoane din Bucureşti şi Ilfov.
