17 persoane reținute într-un dosar de evaziune cu medicamente luate de pe piața neagră
Articol de , 17 decembrie 2014, 15:58
Procurorii Capitalei au dispus reținerea a 17 inculpați, dintre care 14 vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Persoanele acuzate ar fi efectuat livrări intracomunitare de produse farmaceutice în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, bunuri pe care le colectau de pe piața neagră, fără documente justificative.
Astfel, în perioada 2012-2014 inculpații au efectuat livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/ SIDA, a bolilor psihice și hepatitei bunuri fără documente, provenite din spitale, farmacii sau țări precum Turcia și Ucraina.
Potrivit anchetatorilor, în scopul disimulării provenienței, circuitului și proprietății asupra sumelor de bani (în cuantum de 56.872.261 lei în anul 2013) obținute din aceste activități ilicite, acestea au fost transferate prin mai multe circuite financiare frauduloase (utilizând transferuri succesive prin societăți cu comportament de tip fantomă controlate de inculpați), până la retragerea lor în numerar.
În prezența cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații și al ANAF — Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
