Evaziune fiscală la concursuri şcolare

Articol de Sabina Lapadatescu, 19 mai 2015, 08:38

Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează, în această dimineaţă, 80 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Argeş, Ilfov, Constanţa, Giurgiu, Maramureş, Sibiu şi Buzău, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi conflict de interese.

Persoanele vizate sunt suspectate că ar fi organizat concursuri şcolare, şi-ar fi însuşit fondurile colectate din taxele de participare, nu ar fi reţinut şi vărsat la bugetul de stat impozitele cu reţinere la sursă şi au înregistrat în contabilitatea fundaţiilor cheltuieli fictive.

Prejudiciul produs prin săvârşirea infracţiunilor este estimat la 3,14 milioane de euro.

În cauză au fost emise 48 de mandate de aducere pe numele mai multor persoane, ce urmează să fie aduse la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 4, în vederea continuării cercetărilor.