Percheziții în Capitală și în alte 10 județe în această dimineață

Articol de Andreea Bratu, 10 martie 2015, 07:57

Descinderi de amploare în București și alte 10 județe din țară !
În această dimineață, au loc zeci de percheziții, în urma cărora urmează să fie aduși la audieri 49 de oameni.
Sunt vizate persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani.

Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, suspecții în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai unor societăţi comerciale, ar fi evitat obligaţiile fiscale.
De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto.
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare.

Prejudiciul este de peste 9 milioane de euro.