Evaziune fiscală cu produse petroliere

Articol de , 30 ianuarie 2015, 09:18

Procurorii DIICOT au reținut 9 persoane acuzate de evaziune fiscală cu produse petroliere. Măsura a fost luata în urma unei anchete declanșate ca urmare a sesizãrii primite de la Direcția Generalã Antifraudã.
Anchetatorii sustin cã, în perioada 1 octombrie 2012 – 31 august 2014, s-a constituit o grupare organizată pentru a comite infracțiuni de spãlare de bani și de evaziune fiscalã în domeniul comerțului cu motorinã EURO 5 obținutã din uleiuri minerale.
Membrii grupãrii cumpărau uleiurile de la furnizori din Austria, Germania și Ungaria, urmând ca beneficiari să fie societãți comerciale de pe teritoriul Bulgariei și Ciprului, controlate în fapt tot de aceștia. Dupã ce se crea aparența originii legale a motorinei EURO 5, prin intermediul unor persoane juridice din România, produsele accizabile erau livrate beneficiarilor finali din țara noastră. În acest fel s-a reușit sustragerea de la plata accizei aferente la bugetul statului. În plus, membrii grupării au dobândit sume de bani reprezentând TVA-ul deductibil creat artificial prin operațiunile fictive înregistrate în contabilitate.
Prejudiciul cauzat în acest caz depășeste 14 milioane de euro.