DGPMB: 25 de percheziţii la administratorii unor societăţi comerciale bănuiţi de evaziune fiscală
Articol de arionmihaela, 5 decembrie 2025, 15:35
Administratorii unor societăţi comerciale din domeniul tranzacţiilor imobiliare sunt audiaţi de poliţişti şi procurori pentru infracţiuni de evaziune fiscală, prin care ar fi adus un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 5.900.000 de lei.
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectoarele 1-6, au pus în executare, joi, 25 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi agravantă, precum şi de spălare a banilor, informează DGPMB.
Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, având calitatea de administratori ai unor societăţi comerciale din domeniul tranzacţiilor imobiliare, ar fi creat şi operat un circuit financiar format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidenţierea în actele contabile şi în alte documente legale a operaţiunilor comerciale, precum şi a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare şi din rezervarea apartamentelor de către clienţi.
De asemenea, ar fi disimulat provenienţa unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate.
“În vederea administrării materialului probator, joi au fost puse în aplicare 25 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Persoanele bănuite au fost identificate şi conduse la audieri”, arată sursa citată.
Cercetările continuă de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi agravantă şi de spălare a banilor.
