Poliția Capitalei efectuează 35 de percheziții într-un dosar de spălare de bani și delapidare
Articol de bucurestifm, 23 octombrie 2025, 11:28
Poliția Capitalei a anunțat astăzi punerea în executare a 35 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru spălare a banilor și delapidare.
Acțiunea este coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice al DGPMB, cu sprijinul structurilor similare din sectoarele Capitalei și din județele implicate.
Potrivit anchetei, mai multe persoane ar fi folosit un mecanism complex de spălare a aproximativ 35 milioane lei, printr-un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, pentru a disimula proveniența fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat de peste 175 milioane lei. În paralel, prima societate ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile de peste 85 milioane lei.
În urma perchezițiilor, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor, iar mai multe urmează să fie conduse la audieri. De asemenea, au fost ridicate bunuri de interes pentru anchetă.
Autor: Bogdan Verman
