DGPMB: Reprezentantul unei firme, reţinut pentru că şi-ar fi însuşit 5,5 milioane de lei

Pentru recuperarea prejudiciului, s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile ale bănuiţilor, precum şi asupra conturilor bancare.

Articol de arionmihaela, 29 ianuarie 2025, 10:21

Reprezentantul unei societăţi comerciale a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi propus pentru arestare preventivă, pentru că şi-ar fi însuşit, în interes personal, aproximativ 5.500.000 de lei din conturile societăţii, folosind în acest scop la unitatea bancară state de plată falsificate, ce atestau un număr mult mai mare de salariaţi.

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGMB) – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au pus în executare, marţi, patru mandate de percheziţie domiciliară, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi uz de fals, a transmis Biroul de presă al DGPMB.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019-2023, doi bărbaţi, în vârstă de 43, respectiv 45 de ani, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, la diferite intervale de timp şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, ar fi înregistrat în contabilitatea societăţii facturi care atestă în mod fictiv achiziţii de combustibil.

În sarcina unuia dintre ei, s-a reţinut şi faptul că şi-ar fi însuşit cei 5,5 milioane de lei din conturile societăţii.

“În vederea administrării materialului probator, la data 28 ianuarie, au fost puse în executare patru mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză”, arată sursa citată.

Pentru recuperarea prejudiciului, s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile ale bănuiţilor, precum şi asupra conturilor bancare.

În baza probatoriului administrat în cauză, s-a dispus măsura reţinerii faţă de unul dintre bănuiţi, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală.

“Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi uz de fals”, precizează DGPMB.