Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală!
Articol de bucurestifm, 2 februarie 2023, 10:48
Poliția Capitalei informează că au fost puse în executare 60 de mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și județelor Ilfov, Prahova, Argeș, Iași, Giurgiu și Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și agravată.
În fapt, în perioada 2019 – 2022, persoanele ar fi creat și implementat un mecanism infracțional prin care, folosind mai multe societăți comerciale de tip fantomă, ar fi înregistrat și declarat fiscal mai multe achiziții ce nu ar fi avut conținut economic, producând un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 euro.
De asemenea, vor fi puse în executare 40 de mandate de aducere emise pe numele bănuiților, în vederea audierii acestora.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile mobile/imobile și conturile deținute de persoanele bănuite, urmând a fi instituită măsura sechestrului asigurator, până la concurența sumei de aproximativ 2.000.000 euro.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate din al Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale.
Autor: Bogdan Verman
