Percheziţii în Capitală, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor

Articol de Stefania Grigore, 7 martie 2018, 09:13

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 9 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu şi 9 mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la 1.300.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.