Sanda Ladoși și soțul ei, ridicați de procurorii DIICOT

Articol de , 28 noiembrie 2017, 14:15

Sanda Ladoși și soțul ei, Ștefan Tache, au fost ridicați de DIICOT și duși la sediu pentru audieri. Ei sunt suspectați într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Cei doi soți ar fi fraudat Fondul Naţional pentru Garantarea Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.

În acest dosar, procurorii DIICOT au efectuat în această dimineață zece percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat suspectat de înşelăciune în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, în care sunt vizate 17 persoane.

”Există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008 – 2014, doi suspecţi au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane.

De asemenea, în perioada 2008-2014 în baza aceleași rezoluți infracționale, la intervale diferite de timp, suspecţii, în calitate de asociaţi/administratori sau împuterniciţi în cadrul mai multor societăşi comerciale,  au indus în eroare Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii și executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanțare) și 6 acte adiționale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanțarea activității de leasing financiar) și prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4 344 939,50 lei”, se arată într-un comunicat de presă emis de DIICOT.

La sediul DIICOT urmează să fie duse la audieri până la 45 de persoane.