LUKOIL ROMÂNIA urmărită penal!
Articol de , 15 septembrie 2017, 15:48
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au reținut, pe 13.09.2017 și 14.09.2017 pentru o perioadă de 24 de ore, pe Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin și Izvernari Dănuț Nelu, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Sursa foto: www.activenews.ro
Inculpații Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuț Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Şinca Valentin, Gorea Florentin și Slevoacă Cristina, în perioada 2009-2010, s-au constituit în patru grupuri infracționale organizate în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prin crearea unui circuit fictiv de achiziție și livrare de bitum rutier cu proveniență VAYA LTD Bulgaria și LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăți comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent a impozitului pe profit.
Procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și a celor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Bacău, Timișoara, Suceava, Iași, Ploiești și Pitești au efectuat un număr de 23 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele menționate.
Sursa foto: www.ziuaconstanta.ro
S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., prin reprezentantul legal T. C., a sprijinit inculpații în momentul în care s-a interpus pe circuitul de livrare a mărfii a unei societăți comerciale din Marea Britanie.
Daunele cauzate în bugetul statului ajunge până la 9.139.242 de lei, reprezentând T.V.A. de plată și impozit pe profit.
