Percheziţii la zeci de adrese

Articol de , 21 iunie 2017, 09:06

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi în alte trei judeţe din ţară.

Poliţiştii au descins în această dimineaţă la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare.

Din cercetările de până acum a reieşit că, în perioada 2010 – 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale s-au folosit de firme de tip “fantomă” pentru a face vânzări fictive de mărfuri în străinătate.

În realitate, produsele erau vândute în ţară fie “la negru”, fie folosind documente fiscale false.

În acest fel cei în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste 14 milioane de lei.

Suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de 65 de milioane de lei.

45 de persoane vor fi conduse de poliţişti la audieri.