Pecheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu
Articol de , 25 mai 2017, 07:32
Polițiștii fac verificări la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele mai multor persoane bănuite că au creat un prejudiciu de peste 8.000.000 de lei, prin evaziune fiscală, potrivit Poliţiei Române.
Din anchetă au rezultat indicii că, în perioada 2011-2012, prin înregistrarea în contabilitatea a 5 societăţi comerciale a unor achiziţii fictive de la societăţi de tip fantomă, ar fi fost prejudiciat bugetul de stat cu 8.040.597,32 de lei, reprezentând TVA ilegal dedus în cuantum de 4.869.261,00 lei şi impozit pe profit datorat în valoare de 3.171.336,32 lei.
Sumele de bani reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive ar fi fost scoase succesiv, în numerar, din bancomate sau de la casieria mai multor bănci, de către persoanele interpuse în circuitul evazionist ca reprezentanţi ai societăţilor fantomă ce nu au desfăşurat în fapt activităţi economice.
