Percheziții în București, la persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani
Articol de Sabina Lapadatescu, 20 aprilie 2016, 09:53
În această dimineață, au loc percheziții în București și județele Ilfov și Brașov.
Polițiști și procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul București pun în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară și mai multe mandate de aducere.
Sunt vizate persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetările făcute rezultă că, în perioada 2012 – 2013, bănuiții, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, ar fi declarat achiziții fictive de bunuri sau servicii de la mai multe societăți fantomă.
Prejudiciul este estimat la 8.600.000 de lei, iar valoarea totală a sumei de bani spălată se ridică la 25.000.000 de lei.
Material realizat de Sorin Pavel
