Șefi din ANAF București, sub control judiciar într-un dosar de mită și trafic de influență de zeci de mii de euro
Articol de bucurestifm, 30 martie 2026, 16:13
Procurorii Anticorupție au dispus măsura controlului judiciar pentru Octavian-Ciprian Topan, șef Serviciu Juridic 2 în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București din cadrul ANAF, pentru luare de mită și trafic de influență și pentru Tatiana Popovici, Șef Serviciu Juridic Sector 6 – D.G.R.F.P. București, pentru luare de mită.
Potrivit anchetatorilor, în perioada mai–iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvență (martor în cauză), suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale (suspect în cauză).
”În scopul obținerii sumei pretinse anterior, inculpatul Topan ar fi lăsat să se creadă că, prin funcția ocupată și prin relațiile pe care le are cu Directorul Executiv Juridic al DGRFP București, precum și cu funcționari din cadrul D.G.R.F.P. București – Administrația pentru Contribuabili Mijlocii, ar avea influență asupra acestora. Acesta ar fi susținut că îi poate determina să emită o adresă prin care A.N.A.F.– D.G.R.F.P. București, în calitate de creditor majoritar, să voteze favorabil, în cadrul adunării creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență, administrată de suspectul respectiv.”, se arată în comunicatul DNA.
Ulterior, în luna octombrie 2022, acesta ar fi primit, prin intermediul aceluiași martor, suma de 5.000 de euro de la reprezentantul societății, în legătură cu demersurile menționate anterior.
În contextul menționat anterior, în cursul lunii martie 2023, el ar fi primit suma totală de 45.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, prin intermediul aceluiași martor. Suma ar fi fost primită în scopul emiterii unui punct de vedere în numele ANAF, prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al societății aflate în procedura insolvenței, să ia act de modificarea planului de reorganizare.
”Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanței deținute de ANAF de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei.
În perioada februarie–octombrie 2023, în același context, inculpata Popovici Tatiana ar fi primit, prin intermediul martorului și al inculpatului Topan Octavian-Ciprian, suma de 15.000 de euro de la reprezentantul societății beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro pretinsă și primită de inculpatul Topan Octavian-Ciprian”, susțin procurorii.
În perioada octombrie–noiembrie 2025, conform DNA, Octavian-Ciprian Topan ar fi primit suma de 5.000 de lei (echivalentul a aproximativ 1.000 de euro) de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în procedura falimentului (martor în cauză).
De asemenea, la data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a-i remite suma de 5.000 de euro.
”Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către D.G.R.F.P. București a unor puncte de vedere prin care instituția, în calitate de creditor majoritar al celor două societăți, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar și se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei și un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării.”, menționează sursa citată.
La data de 27 noiembrie 2025, în legătură cu o altă societate aflată în procedura insolvenței, acesta ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar menționat anterior de a-i remite suma de 2.000 de euro.
”În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra șefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul D.G.R.F.P. București și că îl va determina pe acesta să emită o adresă prin care A.N.A.F. – D.G.R.F.P. București, în calitate de creditor majoritar al societății, să aprobe planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar.”, arată DNA.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei doi trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele, respectiv consilier juridic și șef serviciu în cadrul D.G.R.F.P. București.
În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.
Autor: Bogdan Verman
