Percheziții pentru evaziune fiscală și spălare de bani în Mehedinți
Articol de , 13 septembrie 2017, 10:33
Poliţiştii din Mehedinţi şi ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române au efectuat în această dimineață 28 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Cercetările au avut loc în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în Bucureşti.
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, în perioada 2009-2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul evitării obligaţiilor fiscale. Aceștia ar fi înregistrat îm contabilitatea societăților comerciale mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi diminuat artifical impozitul pe profit.
Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, toate aceste sume ar fi ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru a ascunde provenienţa ilegală a banilor.
În urma acestor infracțiuni, suspecții au prejudiciat statul cu peste 5 milioane de euro.
Conform Mediafax, și regele Cioabă este vizat de aceste percheziții. Autointitulatul rege al romilor a declarat că perchezițiile vizează inclusiv o firmă cu care a lucrat soţia sa.
”E vorba de o firmă cu care a lucrat soţia mea la Strehaia, am luat nişte marfă de la ei, îi verifică pe ăia şi au venit la noi. Eu nu am treabă, numai soţia. Soţia este învinuită că a colaborat cu aceşti oameni. Eu acum mă duc în calitatea mea de avocat, jurist să o apăr pe soţia mea. Nu am niciun fel de probleme”, a spus Dorin Cioabă.
Întrebat ce au ridicat poliţiştii de la reşedinţa sa, Dorin Cioabă a spus că nu au avut ce, pentru că firma este în faliment de zece ani.
În urma acestor percheziții, 32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.
