“Regele biscuiților” a fost reținut

Articol de , 12 octombrie 2016, 21:16

Un afacerist turc, supranumit “regele biscuiților”, a fost reținut de procurori.

Este vorba de Bulut Halil, patronul companiei RoStar, cercetat pentru constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani.

În același dosar au mai fost reținute alte cinci persoane care au fost prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă.

Procurorii DIICOT spun că în perioada 2011 – 2015, omul de afaceri turc, în calitate de administrator al companiei SC RoStar SA, a constituit un grup infracțional organizat.

Membrii acestuia au trecut în actele contabile ale firmei operațiuni fictive, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către bugetul statului.

Prejudiciul produs în acest fel depășește 3 milioane de euro.

Sumele rezultate din evaziune fiscală au fost supuse apoi unui proces de “spălare”, fiind retrase în numerar sau, după caz, transferate succesiv în conturile unor societăți comerciale, atât din țară cât și din străinătate.

Pentru recuperarea prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii, transmite Agerpres.

Sursa foto: www.foodart.ro