Grup infracțional destructurat

Articol de , 6 mai 2015, 22:10

Zeci de persoane care făceau parte dintr-un grup infracțional organizat au fost duse la poliție pentru audieri.
Este vorba de o rețea care se ocupa cu operațiuni financiare în vederea obținerii unor importante sume din evaziune fiscală și spălarea banilor.
Membrii grupului efectuau decontări fictive, utilizau societăţi comerciale de tip fantomă și acționau atât în București, cât și pe raza a 7 județe.
Ei au produs în acest fel un prejudiciu de 4 milioane și jumătate de euro bugetului de stat.
Pentru recuperarea prejudiciului au fost instituite măsuri asiguratorii pe bunurile unor membri ai rețelei.
Pentru destructurarea grupului infracțional polițiștii au făcut astăzi zeci de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor firme implicate în rețea. Omul de afaceri Florian Walter, care controlează firma de salubritate Romprest, implicat în acest caz, a fost dat în consemn la frontieră, întrucât se sustrage urmăririi penale în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani instrumentat de procurorii DIICOT.
În cursul acestei dimineți au fost făcute 37 de percheziţii în acest dosar.
Cercetările în acest caz continuă.