Persoane arestate pentru evaziune fiscală

Articol de , 6 decembrie 2014, 13:53

Cele 11 persoane reținute ieri de procurori într-un dosar de evaziune fiscală, în care este vizat un trust media, au fost arestate pentru 30 de zile.
Polițiștii au făcut zeci de percheziții în Capitală și în mai multe județe în acest caz, în care sunt urmărite penal peste 30 de persoane acuzate de spălare de bani .
Anchetatorii spun ca suspecții au folosit documente false pentru a transfera sume importante în contul unor firme de tip fantomă.
Ulterior banii erau retrași în totalitate în numerar.
Prejudiciul este de 6 milioane de lei.