Valoarea și soldul conturilor bancare din străinătate ale românilor vor putea fi verificate de Fisc

Articol de , 30 octombrie 2014, 15:47

Ministrul Finanțelor Publice, Ioana-Maria Petrescu, a semnat la Berlin, împreună cu omologul său german, ministrul Wolfgang Schäuble, cu alți miniștri ai finanțelor sau reprezentanți ai acestora, Declarația de conformare cu prevederile Acordului multilateral pentru schimbul automat de informații financiare, potrivit unui comunicat de presa al ministerului de resort.

Odată intrat în vigoare, acest Acord va permite României să facă schimb de informații la nivelul standardului convenit de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), care prevede schimbul automat de informaţii financiare între ţări şi jurisdicţii, în scopul identificării persoanelor fizice sau firmelor care eludează fiscul, prin transferul banilor în conturi din străinătate.

Ulterior semnării acestei Declarații de susținere a Acordului, România, va face o listă a statelor cu care dorește să realizeze automat acest schimb de informații.

Schimbul automat de informații financiare se va face pe baze bilaterale pe măsură ce fiecare dintre statele care se vor regăsi pe lista României vor fi parcurs procedurile de intrare în vigoare a acordului.

Ce informații vor putea fi schimbate în virtutea acestui acord:

• date pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod identificare fiscală),
• date referitoare la numărul contului (sau un echivalent funcțional),
• date despre numele și numărul de identificare (dacă există) al instituției financiare care face raportarea,
• despre soldul sau valoarea contului,
• în cazul unui cont de custode date referitoare la
• suma brută a dobânzii, dividendelor sau a altor venituri pentru activele existente în cont,
• suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare.