Percheziții în această dimineață în București și Ilfov

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune în domeniul furnizării materialelor de construcţii.
Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară şi 12 mandate de aducere, în Capitală şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul furnizării materialelor de construcţii.

Conform Parchetului exista suspiciunea că cei în cauză ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 1 milion 200 de mii de lei.
Organele de anchetă apreciază că suspectii ar fi spălat prin operațiuni ilegale 3 milioane 600 de mii de lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 1.

Întreaga acţiune a beneficiat de sprijin de specialitate din partea Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.